Kommuniké från årsstämman i New Bubbleroom Sweden AB
New Bubbleroom Sweden AB, org.nr 556699-9214 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 22 maj 2025 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Prognosgatan 11 i Borås. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, ir.bubbleroom.com.
Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2024.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.
Styrelse och revisorer
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Freddy Sobin, Paul Källenius, Malin Strihagen och Jonas Weil till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Freddy Sobin som styrelsens ordförande.
Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026, för närvarande med Mattias Palmqvist som huvudansvarig revisor.
Arvoden
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 705 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 300 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 135 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år).
Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Incitamentsprogram för anställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för anställda. Syftet med incitamentsprogrammet är att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.
